Une information judiciaire a été ouverte début 2026 devant le Pool judiciaire financier du Sénégal, déclenchée par les investigations de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC). Cette procédure met en lumière un vaste système frauduleux lié à la plateforme Melbet, avec des chefs d’inculpation pour association de malfaiteurs, fraude à l’identité et blanchiment de capitaux. Plusieurs individus, dont un Russe, une Ivoirienne et des complices sénégalais et moldaves, sont désormais sous contrôle judiciaire.

Des flux financiers suspects et un business model trompeur

Les cyberenquêteurs de la DSC ont identifié une campagne publicitaire massive sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Meta, promettant des gains mirobolants aux parieurs sénégalais. Ces annonces, diffusées à grande échelle, ont attiré des milliers de victimes vers des jeux virtuels illusoires, exigeant des micro-paiements préalables via des applications non régulées comme « Game Sawa ».

Les réquisitions judiciaires auprès de l’opérateur de paiement Wave ont révélé des mouvements financiers vertigineux entre septembre et décembre 2025. Plus de 29,5 milliards de FCFA ont été collectés auprès des clients, tandis que seulement 23,5 milliards de FCFA ont été reversés, laissant un différentiel inexpliqué de près de 6 milliards de FCFA. Ce déséquilibre alerte les enquêteurs sur d’éventuels mécanismes de blanchiment et de rétention illicite de fonds.

Les publicités frauduleuses exploitaient également des symboles institutionnels et des personnalités connues, comme le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ou l’image du footballeur Sadio Mané, pour renforcer leur crédibilité auprès du public.

Une architecture juridique illégale et des ramifications internationales

L’enquête a également révélé l’opacité du montage juridique entourant Melbet. La société mère, Melbet Limited, basée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, la rendant incapable d’opérer légalement au niveau international. Pour contourner cette interdiction, un réseau de sociétés écrans, comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd, aurait été mis en place. Ces structures, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposent d’aucune licence officielle d’exploitation de jeux de hasard.

Face à ces irrégularités, la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) maintient une position ferme, refusant tout lien contractuel avec Melbet et exigeant le respect strict des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux.